药明康德(02359.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

无锡药明康德新药开发股份有限公司全资子公司上海药明康德新药开发有限公司拟以人民币28亿元（基准股权转让价款）向上海世和融企业管理咨询有限公司及上海世和慕企业管理咨询有限公司转让其所持有的上海康德弘翼医学临床研究有限公司和上海药明津石医药科技有限公司100%股权。本次交易为不可分割的整体交易，完成后公司及下属子公司将不再持有目标公司股权。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，已获公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。交易对方为高瓴旗下私募股权基金新设企业，具备履约支付能力，且与公司无其他关联关系。

目标公司中，康德弘翼2025年1-9月未经审计净利润为-7,545.30万元，津石医药同期净利润为16,179.35万元。两公司合计营业收入约11.6亿元，占公司2025年前三季度营收约3.5%；净利润约0.9亿元，占同期净利润约0.7%。

最终股权转让价款将根据放款日运营资本、现金负债及2026年至2028年业绩完成情况调整，并分四期支付。尾款20%的支付与2026-2028年EBITDA总和完成度挂钩，完成80%以上方可支付，实际支付比例在尾款的50%至150%之间。

交易尚需通过中国经营者集中申报审查、完成工商变更登记等程序。本次交易预计将对公司2025年度净利润产生较大积极影响，具体收益以审计结果为准。公司不存在为目标公司担保、委托理财或资金占用情形。