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联合光电: 关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-26 19:01:23

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（原标题：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知）

中山联合光电科技股份有限公司将于2025年11月11日15:00召开2025年度第一次临时股东大会，会议地点为中山市火炬开发区益围路10号公司四楼会议室。股权登记日为2025年11月4日。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票时间为当日09:15-15:00。会议审议《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》及《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，后者包含8项子议案，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等修订及会计师事务所选聘制度制定。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权2/3以上通过，并对中小投资者单独计票。登记时间为2025年11月6日，参会股东需提供相应证件或委托材料。会议联系方式：梁瑶，电话0760-86138999-88901，邮箱liangyao@union-optech.com。

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