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益盛药业: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-26 18:55:10

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

吉林省集安益盛药业股份有限公司将于2025年11月12日14:30召开2025年第一次临时股东会，会议地点为吉林省集安市文化东路17-20号公司行政楼四楼会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月7日。审议事项包括《关于向银行申请流动资金贷款的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》等共11项提案。其中，取消监事会及部分议事规则修订需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行，时间为2025年11月12日9:15至15:00。登记时间截至2025年11月11日16:30，现场会议不接受当日登记。会议费用自理。

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