（原标题：第八届董事会第三十五次会议决议公告）
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-098
成都市新筑路桥机械股份有限公司于2025年10月23日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十五次会议，会议由董事长周凤岗召集和主持，应到董事9名，实到9名。会议审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已获董事会审计委员会审议通过。相关报告详见2025年10月27日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《 》及巨潮资讯网发布的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-099）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定。公司监事、高级管理人员列席会议。备查文件包括第八届董事会第三十五次会议决议及董事会审计委员会2025年第六次会议决议。
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