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华明装备: 关于第七届董事会第五次会议决议的公告内容摘要

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2025-10-26 18:17:54

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（原标题：关于第七届董事会第五次会议决议的公告）

华明电力装备股份有限公司于2025年10月24日召开第七届董事会第五次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长肖毅召集并主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》《关于2025年第三季度利润分配预案的议案》《关于拟与上海华明工业电器科技有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》（关联董事肖毅回避表决）《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于债权重组暨受让河南劲风光电新能源有限公司100%股权的议案》及《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。其中，利润分配预案及股东会召开议案将提交股东大会审议。相关公告已披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

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