（原标题：郴电国际董事会秘书工作制度）
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得交易所资格证书，不得有法律法规禁止任职的情形。公司应在股票上市或原秘书离职后三个月内聘任新秘书。秘书空缺期间，由董事长代行职责。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股票变动管理等工作，有权列席重大会议，获取公司信息。公司应为其履职提供便利，不得无故解聘。秘书离任前须完成工作移交和离任审查。本制度自董事会审议通过之日起实施。
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