（原标题：关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告）
上海小方制药股份有限公司于2025年10月24日召开第二届董事会第六次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案。公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》。《公司章程》修订内容包括：取消监事会、监事相关表述；将“股东大会”统一修订为“股东会”；新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”专节；董事会增设职工董事。相关修订尚需提交股东大会审议。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等六项制度，提交股东大会审议；《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》修订自董事会通过后生效。修订后的文件已在上交所网站披露。
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