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硕世生物: 江苏硕世生物科技股份有限公司独立董事专门会议制度内容摘要

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2025-10-25 04:14:27

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（原标题：江苏硕世生物科技股份有限公司独立董事专门会议制度）

江苏硕世生物科技股份有限公司独立董事专门会议制度规定，独立董事应忠实勤勉履职，发挥决策参与、监督制衡、专业咨询作用。公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，每年至少一次，会议通知需提前3日（定期）或1日（不定期）发出。会议由三分之二以上独立董事出席方可举行，由过半数独立董事推举召集人主持。会议表决实行一人一票记名投票，可采用现场或通讯方式召开。关联交易、承诺变更、收购事项等须经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权前亦需经该会议审议同意。会议应制作记录并存档，保存期限10年。公司应提供必要条件和支持，承担相关费用。独立董事负有保密义务，年度述职报告应包含专门会议工作情况。本制度自股东大会审议通过之日起生效。

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