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晶盛机电: 第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-25 03:25:33

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（原标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告）

浙江晶盛机电股份有限公司于2025年10月24日召开第五届董事会第二十三次会议，会议由董事长曹建伟主持，应到董事9人，实到9人，会议召集符合相关规定。会议审议通过以下事项：一、以9票同意通过《2025年第三季度报告》，具体内容详见巨潮资讯网；二、以9票同意通过《关于修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议；三、以9票同意通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议；四、以9票同意通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。相关文件修改版本将于2025年10月25日在巨潮资讯网披露。公司董事会保证信息披露内容真实、准确、完整。

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