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哈三联: 第四届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议公告内容摘要

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2025-10-25 03:05:10

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（原标题：第四届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议公告）

哈尔滨三联药业股份有限公司第四届董事会2025年第四次独立董事专门会议于2025年10月21日以通讯方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人。会议由独立董事王栋先生召集并主持，通知、召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》规定。会议审议通过《关于独立董事专门会议豁免提前通知的议案》，同意豁免本次会议提前3日通知的要求。会议还审议通过《关于拟参与竞拍资产暨关联交易的议案》，认为该事项有助于推动公司产业布局发展，发挥业务协同性，符合公司发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，表决程序合法合规，同意将该议案提交董事会审议。两项议案均获同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果均为通过。独立董事刘洪泉、王栋、曾国林出席会议。

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