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创维数字: 环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-25 02:44:41

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（原标题：环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则（2025年10月））

创维数字股份有限公司董事会设立环境、社会与治理（ESG）委员会，作为董事会下设专门委员会，负责监督指导公司环境保护、社会责任及治理工作。ESG委员会由五名董事组成，设主任委员一名，任期与董事会一致。委员会主要职责包括研究ESG发展趋势，制定ESG战略，监督各业务板块ESG体系运行，审议ESG相关报告，并向董事会提交决议。委员会每年至少召开一次会议，会议须三分之二以上委员出席，决议需过半数通过。会议可采取现场或通讯方式，表决方式包括举手、记名投票等。ESG工作组负责日常事务及执行决议。出席会议人员负有保密义务，未经授权不得披露信息。本工作细则由董事会负责修订和解释，自审议通过之日起施行。

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