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创维数字: 战略委员会工作细则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-25 02:44:06

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（原标题：战略委员会工作细则（2025年10月））

创维数字股份有限公司战略委员会工作细则（2025年10月修订）明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作、资产经营等事项并提出建议，检查相关事项实施情况。委员会由七名董事组成，至少一名独立董事，主任委员由董事长担任，任期与董事会一致。委员会下设投资评审小组，由总经理任组长。决策程序包括投资评审小组初审、立项、可行性分析及提案提交。委员会每年至少召开一次会议，会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，表决方式为记名投票，可采取通讯方式。会议记录由董事会秘书保存，至少保存十年。本细则自董事会通过之日起实施。

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