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创维数字: 内部控制制度（2025年10月）内容摘要

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2025-10-25 02:43:06

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（原标题：内部控制制度（2025年10月））

创维数字股份有限公司内部控制制度（2025年10月修订）旨在加强公司内部控制，促进规范运作，保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规制定，适用于公司经营管理各层级、方面及业务环节。内部控制目标包括合规经营、提升效益效率、保障资产安全、确保信息披露真实准确完整。公司董事会负责内部控制制度的制定与执行。制度涵盖内部环境、目标设定、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等要素，重点强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露的控制。公司建立内部控制自查制度，内部审计部门定期检查并报告，董事会形成内部控制自我评价报告，并与年度报告同步披露。

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