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创维数字: 第十二届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-25 02:23:17

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（原标题：第十二届董事会第十一次会议决议公告）

创维数字股份有限公司第十二届董事会第十一次会议于2025年10月24日以通讯方式召开，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年第三季度报告》《关于出售子公司股权及放弃同比例增资权暨关联交易的议案》《关于修订<公司章程>的议案》及多项公司治理制度修订议案，并审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法等相关议案，拟授予860万股限制性股票。部分议案涉及关联交易，关联董事回避表决。会议决定召开2025年第一次临时股东大会，审议需提交股东会的议案。所有议案表决结果均为同意票通过，无反对或弃权票。

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