（原标题：韩建河山关于修订《公司章程》及制度和制定、废止制度的公告）
北京韩建河山管业股份有限公司拟修订《公司章程》及部分制度，并制定、废止相关制度。主要修订内容包括：取消监事会，设立审计委员会行使监事会职权；完善股东会、董事会职权及议事规则；新增独立董事特别职权及专门会议机制；强化控股股东、实际控制人义务；优化利润分配政策等。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，制定《董事及高级管理人员离职管理制度》，废止《监事会议事规则》及《敏感信息排查制度》。本次修订尚需提交股东大会审议通过，授权董事长办理相关变更及备案事宜。
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