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韩建河山: 韩建河山第四届董事会第四十四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-25 01:42:35

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（原标题：韩建河山第四届董事会第四十四次会议决议公告）

北京韩建河山管业股份有限公司于2025年10月24日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。会议还审议通过多项制度修订、制定及废止议案，涉及股东会、董事会议事规则、独立董事制度等。董事会提名田玉波、田广良、田春山、隗合双、付立强为第五届董事会非独立董事候选人，马元驹、林岩、张云岭为独立董事候选人，任期三年，均需提交股东大会审议。会议同意募投项目结项并将结余募集资金5,103.65万元永久补充流动资金，并提请召开2025年第二次临时股东大会审议相关事项。所有议案表决结果均为全票通过。

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