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韩建河山: 董事会议事规则（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-25 01:12:44

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月修订））

北京韩建河山管业股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）明确董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名，可设副董事长。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、利润分配、内部机构设置、高管聘任与报酬、信息披露等事项。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由特定主体提议召开。会议须过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。董事长主持会议并检查决议执行。董事会下设审计、提名、薪酬与考核委员会。董事应履行忠实与勤勉义务，连续两次未亲自出席视为不能履职。规则还规定了会议通知、表决方式、记录保存及决议实施等内容。本规则自股东会通过之日起执行，由董事会负责解释。

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