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五矿资本: 五矿资本股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-25 00:08:02

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（原标题：五矿资本股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告）

五矿资本股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2025年10月24日召开，审议通过多项议案。会议批准《公司2025年第三季度报告》，同意续聘中审众环会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，审计费用合计165万元。同意控股子公司五矿证券计提预计负债2.10亿元。通过“五资优5”优先股股息派发方案，按票面股息率4.70%，每股派息4.70元，总额9,400万元（含税），派息日为2025年11月21日。同意全额赎回2,000万股“五资优5”优先股。审议通过公司领导人员2024年度薪酬及任期激励、任期制和契约化文本等议案。补选梁建波为董事会战略发展委员会委员。决定召开2025年第三次临时股东会，审议续聘审计机构事项。所有议案均获全票通过。

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