华新水泥(06655.HK)：建议采纳2025年A股限制性股票激励计划建议采纳2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法建议授权董事会办理公司2025年A股限制性股票激励计划有关事宜公司2025年前三季度利润分配预案及2025年第四次临时股东会通告内容摘要

（原标题：建议采纳2025年A股限制性股票激励计划建议采纳2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法建议授权董事会办理公司2025年A股限制性股票激励计划有关事宜公司2025年前三季度利润分配预案及2025年第四次临时股东会通告）

华新水泥股份有限公司建议采纳2025年A股限制性股票激励计划及相关考核管理办法，并授权董事会办理激励计划有关事宜。该计划拟授予不超过257.80万股A股限制性股票，占公司总股本的0.1240%，激励对象不超过11人，包括执行董事及高级管理人员。授予价格为每股9.24元，来源于二级市场回购股份。

激励计划有效期最长不超过60个月，限售期分别为授予登记完成后的36个月和48个月，解除限售比例均为50%。解除限售条件包括公司层面业绩考核和个人绩效考核。公司层面考核指标为“相对全面股东回报”与“每股收益年复合增长率”，以2027年末考核结果作为判定依据，两项指标权重各占50%。个人层面要求三年业绩期内平均年度考核结果达到或超过0.8。

同时，公司提出2025年前三季度利润分配预案，拟向全体股东派发现金红利0.34元/股（含税），按总股本扣除回购股份后计算，合计分配706,021,373元，占归属于母公司净利润的35.23%。

上述事项将提交2025年11月12日召开的第四次临时股东大会审议，其中激励计划相关议案为特别决议案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。临时股东大会将于中国湖北省武汉市举行。