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美联新材: 第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-24 23:03:17

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（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）

广东美联新材料股份有限公司于2025年10月24日召开第五届董事会第八次会议，会议以现场结合通讯表决方式举行，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长黄伟汕主持，表决程序合法有效。会议审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，该议案已获董事会审计委员会通过。会议还审议通过《关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的议案》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事黄伟汕、段文勇、黄坤煜回避表决，独立董事沈忆勇、陈小卫以通讯方式参会，该议案已获独立董事专门会议前置审核及审计委员会通过。相关公告详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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