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国机重装: 国机重装第六届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-24 22:57:42

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（原标题：国机重装第六届董事会第三次会议决议公告）

国机重型装备集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2025年10月24日以现场方式召开，应出席董事10人，实际出席10人，会议表决程序合法有效。会议审议通过《关于国机重装2025年第三季度报告的议案》《关于修订<国机重型装备集团股份有限公司总经理工作细则>的议案》《关于聘任公司2025年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》及《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。上述议案均获全票通过。其中，聘任2025年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案尚需提交股东会审议。相关议案在董事会审议前已由董事会审计与风险管理委员会审议通过。公告编号：临2025-044。

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