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东方中科: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-24 21:22:06

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

北京东方中科集成科技股份有限公司将于2025年11月17日15:00召开2025年第一次临时股东会，会议地点为北京市海淀区阜成路67号银都大厦公司会议室。股权登记日为2025年11月12日。会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式。网络投票时间为2025年11月17日9:15至15:00。审议事项包括修订《公司章程》、变更注册资本并修订相关议事规则、制定企业负责人薪酬及考核管理办法、续聘会计师事务所等。其中，修订章程及变更注册资本事项为特别决议议案，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者表决结果将单独计票披露。现场会议登记时间为2025年11月14日，登记地点为公司证券部。联系人：邓狄，电话：010-68727993。

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