（原标题：家家悦集团股份有限公司2025年第二次临时股东会资料）
家家悦集团股份有限公司将于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式。会议审议两项议案：一是《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》，根据新《公司法》及相关规定，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》中涉及监事会的相关条款进行修订；二是《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《重大投资和交易决策制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，并制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。会议地点为山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座公司会议室。
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