湾区发展(00737.HK)：非执行董事之变更内容摘要

（原标题：非执行董事之变更）

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所对本公告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

深圳投控湾区发展有限公司董事会宣布，由于其他工作安排，陈思燕女士自2025年10月24日起辞任公司非执行董事。陈女士确认并无就辞任向公司提出申索，与董事会之间并无意见分歧，亦无其他须披露事项。董事会感谢陈女士在职期间对公司营运及发展的贡献。

董事会欣然宣布，杨潇女士获委任为公司非执行董事，自2025年10月24日起生效。杨潇女士，41岁，拥有逾10年基础设施等领域企业投融资经验。现任太平保利投资管理有限公司副总经理，负责保险资金投资及基金业务。曾任太平投资控股有限公司多个高级管理职务，此前于香港亚泰控股集团担任董事会秘书及副总裁。杨女士自2022年4月起任中电投新疆能源化工集团木垒新能源有限公司董事，自2022年12月起任中电投新疆能源化工集团哈密有限公司董事。2024年12月获中国社会科学院大学经济学博士学位。

杨女士与公司无既定委任年期，须按公司章程于股东周年大会上退任及重选连任。其董事袍金为每年港币350,000元，待股东批准及薪酬委员会建议后发放。除上述披露外，杨女士近三年未在其他上市公司任职，目前未在公司及其附属公司担任其他职务，与公司董事、高管、主要股东无关联，亦无持有公司证券权益，无其他须披露事项。

董事会热烈欢迎杨潇女士加入。

于本公告日期，董事会成员包括四名执行董事：廖湘文先生（主席）、吴建明先生（总经理）、吴成先生（副总经理）、刘继先生（副总经理兼董事会秘书）；两名非执行董事：杨潇女士及王轩先生；以及三名独立非执行董事：程如龙先生、简松年先生及薛鹏先生。