（原标题：第十二届董事会2025年第五次临时会议决议公告）
证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2025-041。张家界旅游集团股份有限公司第十二届董事会2025年第五次临时会议于2025年10月24日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议审议通过以下事项：一、审议通过《关于审议〈2025年三季度报告〉的议案》，具体内容详见巨潮资讯网；二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需提交公司股东会审议；三、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，同意修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议；四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年11月17日召开会议。所有议案均获9票赞成，0票反对，0票弃权。
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