中国碳中和(01372.HK)：代表委任表格内容摘要

（原标题：代表委任表格）

中國碳中和發展集團有限公司（股份代號：1372）將於二零二五年十一月二十六日（星期三）下午三時正，假座香港黃竹坑業勤街39號Landmark South 12樓1201–02室舉行股東周年大會（或其任何續會）。

本次大會適用之代表委任表格載列以下普通決議案：
1. 省覽及採納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事與獨立核數師報告書。
2. 重選邸靈先生為執行董事。
3. 重選陳永嵐先生為非執行董事。
4. 重選耿志遠先生為非執行董事。
5. 重選曹明先生為獨立非執行董事。
6. 重選喬艷琳女士為獨立非執行董事。
7. 授權董事會釐定董事薪酬。
8. 續聘栢淳會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
9. 授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過決議案通過當日已發行股本總面值20%之額外股份。
10. 授予董事會一般授權，以購回不超過決議案通過當日已發行股本總面值10%之股份。
11. 擴大董事會一般授權，以發行、配發及處理股份，數額為公司所購回股份之總面值。

代表委任表格須由股東或其書面授權之人簽署，並最遲於大會舉行時間前48小時交回公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。填妥交回後，股東仍可親身出席大會並投票，惟此情況下代表委任表格視為撤回。

收集之個人資料將用於處理大會投票事宜，並可能向代理、承辦商或法例允許之第三方披露，資料保留至履行用途所需時間。