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ST张家界: 张家界旅游集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-24 18:18:56

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（原标题：张家界旅游集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

张家界旅游集团股份有限公司将于2025年11月17日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室。会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月11日。网络投票通过深圳证券交易所系统进行，时间为当日9:15至15:00。审议事项包括《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，其中第1.00项为特别决议议案。所有议案均为非累积投票提案，不涉及关联交易及优先股股东表决。股东可委托代理人参会。登记时间为2025年11月13日，地点为公司董事会办公室。中小股东将单独计票。

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