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泰和新材: 2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-10-24 01:14:34

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（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）

泰和新材于2025年10月23日召开第三次临时股东大会，审议通过多项议案。会议同意回购注销10名离职激励对象持有的156,000股限制性股票；同意公司注册资本减少至857,057,183元，取消监事及监事会设置，修改《公司章程》及相关制度；审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等议案；选举顾丽萍为第十一届董事会董事，齐贵山不再担任董事。各项议案均获通过，出席会议股东及代理人共405人，代表有表决权股份319,711,622股，占公司有表决权股份总数的37.6846%。会议召集、召开及表决程序合法有效。

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