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华大基因: 第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-24 00:48:01

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（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）

深圳华大基因股份有限公司于2025年10月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《2025年第三季度报告》，确认其真实、准确、完整。同意增加2025年度日常关联交易预计额度8,342万元，并批准全资子公司天津医检所与关联方联合申报国家科技重大专项项目，自筹经费5,000万元。审议通过2026年度外汇套期保值业务议案，预计最高合约价值不超过10亿元，尚需提交股东会审议。因限制性股票归属，公司注册资本由415,821,575元增至418,317,075元，同意修订《公司章程》及相关治理制度，不再设立监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。会议还审议通过修订、废止及制定共30项治理制度，并决定召开2025年第二次临时股东会。

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