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华大基因: 独立董事专门会议制度（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-23 23:56:13

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（原标题：独立董事专门会议制度（2025年10月））

深圳华大基因股份有限公司独立董事专门会议制度旨在完善公司治理结构，发挥独立董事作用，保护中小股东权益。独立董事专门会议由全体独立董事参加，定期或不定期召开，会议可通过现场或通讯方式举行，三分之二以上独立董事出席方可举行。会议由过半数独立董事推举召集人主持。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等须经独立董事专门会议审议并获过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会会议前，也需经专门会议审议通过。会议应制作真实、准确、完整的记录并由相关人员签名。公司应为独立董事履职提供必要支持和经费保障。本制度自董事会审议通过后生效。

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