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博苑股份: 第二届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 23:50:59

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（原标题：第二届董事会第十一次会议决议公告）

山东博苑医药化学股份有限公司于2025年10月23日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，确认报告真实、准确、完整。会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过2.5亿元的闲置募集资金和不超过5亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。会议审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，调整后审计委员会委员为张志红、高磊、于福强，其中独立董事占半数以上，张志红为会计专业人士并担任召集人。上述议案均获全票通过。相关公告已披露于巨潮资讯网。

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