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拓维信息: 《董事会秘书工作细则》（2025年10月）内容摘要

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2025-10-23 23:46:15

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（原标题：《董事会秘书工作细则》（2025年10月））

拓维信息系统股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年10月）规定，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，须具备财务、管理、法律专业知识，取得深交所资格证书，不得有《公司法》等规定的禁止情形。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、信息核实、人员培训、合规监督及股票变动管理等职责。公司应为其履职提供便利，保障知情权。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，解聘需有充分理由。空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。公司需聘任证券事务代表协助工作。细则还规定了聘任、解聘、离任程序及信息披露要求，自董事会审议通过之日起生效。

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