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拓维信息: 《董事会专门委员会议事规则》（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-23 23:27:43

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（原标题：《董事会专门委员会议事规则》（2025年10月））

拓维信息系统股份有限公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会均由董事组成，设主任委员一名，任期与董事会一致。战略委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资等并提出建议。提名委员会负责董事及高管人选的选择标准、程序及提名建议。审计委员会负责公司内外部审计的沟通、监督，审核财务信息及内控制度，提议聘请或更换外部审计机构。薪酬与考核委员会负责制定董事及高管的考核标准、薪酬政策与方案，并进行考核。各委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存，议案及结果以书面形式报董事会。本规则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会。

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