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拓维信息: 《董事会议事规则》（2025年10月）内容摘要

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2025-10-23 23:12:21

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（原标题：《董事会议事规则》（2025年10月））

拓维信息系统股份有限公司董事会议事规则规定，董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。审议关联交易时，关联董事应回避。董事会决议须经全体董事过半数通过，担保等事项需出席会议的三分之二以上董事同意。会议记录由董事、董事会秘书和记录人签字，档案保存十年以上。决议公告由董事会秘书办理，与会人员负有保密义务。本规则为《公司章程》附件，经股东会审议通过后生效，由董事会解释。

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