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拓维信息: 《独立董事工作制度》（2025年10月）内容摘要

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2025-10-23 23:11:48

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（原标题：《独立董事工作制度》（2025年10月））

拓维信息系统股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应保持独立性，不得在公司及关联方任职或存在利害关系，原则上最多在三家上市公司兼任独立董事。公司设独立董事3名，其中至少一名为会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连任不得超过两届。独立董事履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，对关联交易、财务报告、董事高管任免等事项发表意见。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告。公司应提供履职保障，包括知情权、会议材料、工作支持及津贴待遇。独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意，并可独立聘请中介机构。制度自股东会审议通过之日起生效。

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