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金石亚药: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 22:13:19

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（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

四川金石亚洲医药股份有限公司于2025年10月22日在浙江杭州亚科中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第十一次会议。会议通知已于2025年10月17日以电子邮件或网络方式发出。应出席董事11名，实际出席11名，会议由董事长马益平先生主持，全体高级管理人员列席。会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，表决合法有效。会议审议通过《2025年第三季度报告》，该议案经董事会审计委员会审核通过，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。相关公告内容详见巨潮资讯网。备查文件包括《第五届董事会第十一次会议决议》和《第五届董事会审计委员会2025年第五次会议纪要》。

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