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特一药业: 关于第六届董事会第四次会议决议的公告内容摘要

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2025-10-23 22:12:03

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（原标题：关于第六届董事会第四次会议决议的公告）

证券代码：002728 证券简称：特一药业公告编号：2025-062
特一药业集团股份有限公司于2025年10月23日召开第六届董事会第四次会议，会议由董事长许荣煌主持，应出席董事6名，实际出席6名，其中3名董事以电子通信方式参会。会议审议通过《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》，公司2025年第三季度财务信息已经审计委员会审议并获全体委员明确同意。表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》相关规定。公司非董事高级管理人员列席会议。相关决议公告已于2025年10月24日披露于巨潮资讯网。备查文件包括第六届董事会第四次会议决议及第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

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