（原标题：第二届董事会第二十次会议决议公告）
南京北路智控科技股份有限公司于2025年10月22日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，确认报告内容真实、准确、完整。会议审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》，决定不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并调整董事会席位结构，该议案尚需股东大会审议通过。会议逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，涉及多项制度的修订与新增，部分制度需提交股东大会审议。审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构，该议案尚需股东大会审议。会议还审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年11月10日召开临时股东会。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
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