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凯因科技: 凯因科技独立董事专门会议工作细则（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-23 22:09:25

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（原标题：凯因科技独立董事专门会议工作细则（2025年10月））

北京凯因科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则规定，独立董事专门会议负责审议应披露的关联交易、变更或豁免承诺方案、公司被收购时董事会决策等事项，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议等职权前，也需经专门会议审议并通过。会议可采用现场、通讯等方式召开，须有过半数独立董事出席，决议由参会人员签字。会议记录应真实完整，保存至少十年。独立董事应亲自出席会议，因故不能出席的可书面委托他人。涉及自身利益的事项应回避表决。会议内容保密，相关信息披露按有关规定执行。本细则自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释。

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