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长龄液压: 江苏长龄液压股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 21:59:52

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（原标题：江苏长龄液压股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告）

江苏长龄液压股份有限公司于2025年10月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于<公司2025年第三季度报告>的议案》。为完善治理结构，提高效率，会议审议通过取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及相关治理制度。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等33项制度，新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等4项制度。上述涉及章程及部分制度修订的议案尚需提交股东大会审议。董事会决定于2025年11月11日召开2025年第一次临时股东大会。所有议案均获全体董事同意通过。

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