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中材国际: 中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 20:16:09

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（原标题：中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告）

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2025年10月23日召开，审议通过《公司2025年第三季度报告》。会议通过关于公司符合公开发行公司债券条件的议案，拟公开发行不超过20亿元公司债券，期限不超过10年，按面值发行，固定利率，募集资金用于偿还有息债务、补充流动资金等。本次发行无担保，由主承销商余额包销，申请在上交所上市。会议同意设立公司矿业部，调整2025年度投资计划，并修订多项内部制度，包括董事会各专门委员会实施细则、信息披露制度、关联交易管理制度等。审议通过高级管理人员2025年度经营业绩考核指标，其中总裁朱兵回避表决。会议决定召开2025年第五次临时股东会审议相关事项。所有议案均获通过，无反对或弃权票。

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