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三孚股份: 三孚股份：董事会战略发展委员会议事规则内容摘要

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2025-10-23 20:13:45

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（原标题：三孚股份：董事会战略发展委员会议事规则）

唐山三孚硅业股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则（2025年10月修订）明确委员会为董事会下设专门机构，负责公司长期发展战略、重大投资等事项的研究与建议。委员会由3名董事组成，至少1名为独立董事，主席由董事长担任。委员需符合《公司法》及《公司章程》任职条件，任期与董事相同。委员会主要职责包括研究提出公司发展规划、经营目标、战略投资、资本运作等建议，并对实施情况进行跟踪检查。会议由主席召集，2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，决议事项须书面报董事会。委员负有保密义务。本规则由董事会负责解释与修改，自审议通过之日起施行。

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