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中材国际: 中国中材国际工程股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年修订）内容摘要

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2025-10-23 20:02:13

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（原标题：中国中材国际工程股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年修订））

中国中材国际工程股份有限公司制定独立董事专门会议工作细则，旨在完善法人治理结构，促进独立董事有效履职。该会议由全体独立董事参加，不定期召开，需有过半数独立董事出席方可举行。会议由过半数独立董事推举的召集人主持，特别事项须经全体独立董事过半数同意。独立董事行使特别职权如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议等，须经专门会议审议。关联交易、承诺变更、收购事项等也须经此会议审议后提交董事会。会议可采用现场或通讯方式，公司应提供支持与便利。会议决议须全体独立董事签字生效，会议记录及相关档案保存期限为十年。本细则自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释。

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