丽珠医药(01513.HK)：海外监管公告-董事会战略委员会工作细则内容摘要

（原标题：海外监管公告-董事会战略委员会工作细则）

丽珠医药集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则

为完善公司法人治理结构，健全投资决策程序，提高决策质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《丽珠医药集团股份有限公司章程》等规定，设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

战略委员会由董事长及两名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，经董事会选举产生。主任委员（召集人）由公司董事长担任。委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。若委员不再担任董事职务，则自动丧失委员资格，并按规定补足人数。

战略委员会主要职责包括：对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作与资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项提出建议；检查相关事项实施情况；履行董事会授权的其他职责。委员会对董事会负责，其提案须提交董事会审议决定。

公司管理层负责战略委员会决策的前期准备，提供相关资料并形成正式提案。战略委员会召开会议讨论提案，并将结果提交董事会。会议由主任委员主持，应有三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议可采取现场、书面传签或电子通信方式召开。会议记录由董事会秘书保存，委员负有保密义务。

本细则自董事会决议通过之日起生效，解释权归公司董事会。未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行。