丽珠医药(01513.HK)：海外监管公告-对外投资管理制度内容摘要

（原标题：海外监管公告-对外投资管理制度）

丽珠医药集团股份有限公司发布《对外投资管理制度》，经公司第十一届董事会第二十七次会议审议批准，自2025年10月23日起生效。该制度旨在加强公司对外投资管理，建立科学决策机制，保障资产保值增值，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》制定。

制度明确投资分为短期投资和长期投资。短期投资指以获取短期财务收益为目的、持有不超过一年的股票、基金、债券等；长期投资指以资本增值、战略协同、获取新技术等为目标的股权投资、项目投资等。对外投资须遵循合法合规、符合发展战略、规模适度、效益优先原则。

审批权限方面，交易金额达上市地监管规则规定的股东会审议标准的，须报股东会批准；未达该标准但超过公司最近一期经审计净资产10%或达董事会审议标准的，由董事会审批；其余由经营管理层决策并报董事会备案。

决策程序上，短期投资由财务总部编制现金流计划，投资研究人员分析并提交投资计划，按权限审批后实施，并执行严格的资金与操作分离控制制度。长期投资需经初步评估、可行性分析、分级审批，签订投资合同前不得支付款项，投资后需取得有效凭证。

公司对控股子公司派出董事、董事长及财务负责人，参与决策与管理。财务总部负责投资核算与监督，定期检查投资状况，计提减值准备，控股子公司须每月报送财务报表。审计委员会负责监督检查投资活动，确保合规性与有效性。

制度还规定了投资转让与收回条件、信息披露要求及档案管理等内容，由董事会负责解释与修订。