丽珠医药(01513.HK)：海外监管公告-董事会议事规则(待提交股东大会审议)内容摘要

（原标题：海外监管公告-董事会议事规则(待提交股东大会审议)）

丽珠医药集团股份有限公司发布《董事会议事规则（待提交股东大会审议）》公告，旨在健全董事会决策程序，提升治理水平。董事会为公司经营决策机构，对股东会负责，每年至少召开四次会议，审议年度、半年度及季度报告等事项，其余为临时会议。

董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、财务预算、利润分配、对外投资、机构设置、高管聘任及信息披露等职权，并设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计委员会由会计专业独立董事任召集人。

董事长由全体董事过半数选举产生，主持董事会及股东会，督促决议执行。董事连续两次未亲自出席且未委托他人，视为不能履职，应建议股东会撤换。董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过；对外担保等事项需三分之二以上董事同意。

董事会决议表决采用记名方式，临时会议可书面传签或电子通信方式召开。会议记录由出席董事及记录人签名，保存十年。董事会决议违反法规或章程致公司损失的，参与决议董事负赔偿责任，但表决时明确异议并记载者免责。

本规则未尽事宜按《公司法》《公司章程》及相关监管规定执行，自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修改。