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臻镭科技: 浙江臻镭科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-23 19:07:12

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（原标题：浙江臻镭科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

浙江臻镭科技股份有限公司将于2025年11月12日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》，包括修订《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》等九项子议案。公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，涉及监事会的相关制度规定不再适用。会议还对部分治理制度进行修订与制定。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告编号2025-050。本次会议由董事会召集，董事长郁发新主持，现场会议地点为杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创镓谷7号楼会议室。

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