星凯控股(01166.HK)：二零二五年度股东周年大会适用之代表委任表格内容摘要

（原标题：二零二五年度股东周年大会适用之代表委任表格）

Solartech International Holdings Limited（星凱控股有限公司，股份代號：1166）將於二零二五年十二月五日（星期五）上午十一時正，假座香港九龍尖沙咀東麼地道71號富豪九龍酒店3樓露華廊廳I&II舉行二零二五年度股東週年大會。

會議將審議以下普通決議案：
1. 省覽及採納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 重選周志豪先生為執行董事，並授權董事會釐定其酬金。
3. 重選鍾錦光先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。
4. 重選羅偉明先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。
5. 重選竇碧玲女士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。
6. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。
7A. 授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司之額外股份。
7B. 授予董事一般授權，以購回本公司本身股份。
7C. 將所購回股份加入董事根據第7A項決議案獲授之授權內。

股東如欲委任代表出席大會，須填妥代表委任表格，並於大會舉行時間48小時前（即不遲於二零二五年十二月三日（星期三）上午十一時正）送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。
於二零二五年十二月五日名列公司股東名冊之股東有權出席大會並投票。若當日早上九時後懸掛黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告，或政府宣布「極端情況」，大會將改於緊隨之首個營業日同一時間於公司總辦事處舉行。