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中威电子: 公告编号2025-041—第五届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-23 18:12:07

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（原标题：公告编号2025-041—第五届董事会第二十四次会议决议公告）

杭州中威电子股份有限公司于2025年10月23日召开第五届董事会第二十四次会议，会议通知于2025年10月13日以电子邮件形式发出，会议采用现场和通讯表决相结合方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长刘洋主持，公司监事和高级管理人员列席。会议审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。董事会认为该报告编制和审议程序符合法律法规及相关规定，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获董事会审计委员会过半数同意。报告具体内容详见巨潮资讯网。备查文件包括第五届董事会第二十四次会议决议及第五届董事会审计委员会第十八次会议决议。

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