国际娱乐(01009.HK)：建议(1)发行及购回股份之一般授权;(2)重选退任董事;及(3)股东周年大会通告内容摘要

（原标题：建议(1)发行及购回股份之一般授权;(2)重选退任董事;及(3)股东周年大会通告）

國際娛樂有限公司（股份代號：01009）將於2025年12月1日上午十一時正舉行股東週年大會，會議地點為香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室。大會將審議以下決議案：

建議授予董事會發行股份的一般授權，允許配發、發行及處理最多不超過決議案通過當日已發行股份（不包括庫存股份）20%的新股份；同時建議授予購回股份的一般授權，允許於聯交所購回最多不超過已發行股份（不包括庫存股份）10%的股份。待兩項授權獲批准後，發行授權將擴大，額度為根據購回授權所購回的股份數目。

建議重選退任董事：執行董事Ho Wong Meng先生、獨立非執行董事陸正均先生及Danica Ramos Lumawig女士，均符合資格並願意於大會上膺選連任。董事會推薦股東支持上述重選。

大會亦將省覽截至2025年6月30日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告，並建議續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，授權董事會釐定其酬金。

為釐定出席大會及投票權利，公司將於2025年11月26日至12月1日暫停辦理股東登記，股份過戶文件須不遲於2025年11月25日下午四時三十分前提交至香港中央證券登記有限公司。代表委任表格須於大會舉行時間48小時前交回。所有決議案將以投票方式表決。